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  6. Geldwäsche

Geldwäsche
Zoll entdeckt mehr als 84.000 Euro Bargeld bei Kontrolle

A3 bei Bayerischer Wald Zoll entdeckt mehr als 84.000 Euro Bargeld bei Kontrolle

Ein Karton voller Geldscheine, ein positiver Drogentest und ein mysteriöser Auftrag nach Frankfurt. Was steckt hinter dem Fund auf der Autobahn? 25.03.2026
VR-Bank muss 325.000 Euro Strafe zahlen

Bad Salzungen-Schmalkalden VR-Bank muss 325.000 Euro Strafe zahlen

Weil sie im Jahr 2023 zu nachlässig gegen Geldwäsche vorging, ist die VR-Bank Bad Salzungen-Schmalkalden von der Bankenaufsicht zu einem Bußgeld verdonnert worden. Was lief schief? 21.01.2026
„Göttin des Reichtums“ zu mehr als elf Jahren Haft verurteilt

Betrugsfall in Großbritannien „Göttin des Reichtums“ zu mehr als elf Jahren Haft verurteilt

Die chinesische Betrügerin wurde in Großbritannien wegen Geldwäsche verurteilt. Mit ihrem Schneeball-System betrog sie über 128.000 Menschen. 11.11.2025
Geldwäsche: Perus Ex-Präsident zu 15 Jahren Haft verurteilt

Ollanta Humala Geldwäsche: Perus Ex-Präsident zu 15 Jahren Haft verurteilt

Er soll illegale Wahlkampfspenden des brasilianischen Baukonzerns Odebrecht und der venezolanischen Regierung angenommen haben. Humala ist nicht der erste Ex-Präsident, der Ärger mit der Justiz hat. 15.04.2025
Geld gewaschen? 24-Jähriger angeklagt

„Love Scamming“ Geld gewaschen? 24-Jähriger angeklagt

Mit Fake-Profilen gaukeln Betrüger Menschen im Internet die große Liebe vor, um an Geld zu kommen. Diese Masche nennt man „Love Scamming“. Die Staatsanwaltschaft Dresden ermittelte nun gegen einen mutmaßlichen Handlanger. 07.02.2025
Deutscher auf Mallorca wegen Geldwäsche festgenommen

Kriminalität Deutscher auf Mallorca wegen Geldwäsche festgenommen

Der Polizei auf Mallorca gelang ein Coup gegen den Drogenhandel auf der Urlaubs-Insel. Dabei ging ihr auch ein Deutscher ins Netz. 20.12.2024
Skandal im Papstchor – Angeklagte wandern ins Gefängnis

Geldwäsche-Skandal im Vatikan Skandal im Papstchor – Angeklagte wandern ins Gefängnis

Sechs Jahre nach dem Bekanntwerden des Finanzskandals im vatikanischen Papstchor ist das Prozessurteil gesprochen. Für den früheren Leiter und den ehemaligen Finanzchef des päpstlichen Chors gab es lange Gefängnisstrafen. 11.12.2024
Priester sollen in Nachtclubs Geld gewaschen haben

Vorwürfe gegen katholische Kirche in Griechenland Priester sollen in Nachtclubs Geld gewaschen haben

Schwere Vorwürfe gegen zwei ranghohe Geistliche der katholischen Kirche in Griechenland: Es geht um Untreue und Geldwäsche. 27.10.2024
Der Fahrrad-Finder

Betrogener Betrüger? Der Fahrrad-Finder

In Meiningen wurde ein Mann wegen diverser Straftaten verurteilt. In Suhl und Zella-Mehlis kennt man ihn vor allem im Zusammenhang mit verschwundenen Fahrrädern. 17.10.2024
Nigerianische Mafia in Deutschland ausgehoben

Festnahmen in vier Bundesländern Nigerianische Mafia in Deutschland ausgehoben

Ermittler nehmen bei Razzien in vier Bundesländern die Spitzen eines großen Clans fest und präsentieren die schwarze Axt des Chefs. Der Organisation werden Betrug und Geldwäsche vorgeworfen. 24.04.2024
Fürst Albert will in Monaco aufräumen

Immobilienaffäre, Geldwäsche Fürst Albert will in Monaco aufräumen

Albert II. von Monaco ruft in seinem Fürstentum eine Operation „saubere Hände“ aus. Zum Auftakt entlässt er seinen eigenen Finanzberater. 25.07.2023
Wie kaputte Geldscheine gerettet werden

Verbrannt, verdaut, zerfleddert Wie kaputte Geldscheine gerettet werden

Erstaunlich, was Banknoten so widerfährt: Sie verbrennen im Toaster, werden von Kühen gefressen und vermodern in Gummistiefeln. Bundesbank-Experte Simon Schimetschka rettet und ersetzt das Geld. Hier erklärt er, warum er dafür auch mal einen Wäschetrockner braucht. 08.08.2022
Wieder Großrazzien bei Rechtsextremen

Waffen, Drogen, Hakenkreuze Wieder Großrazzien bei Rechtsextremen

Justiz und Polizei in Thüringen haben einen weiteren Schlag gegen Rechtsextreme geführt, die im ganz großen Stil mit Drogen gehandelt haben sollen. Dabei wurden auch scharfe Waffen und Munition gefunden. Der Innenminister warnt vor Rechtsterrorismus. 16.06.2022
Mutmaßliche Drogen-Bande bei Razzia geschnappt

19 Objekte durchsucht Mutmaßliche Drogen-Bande bei Razzia geschnappt

Bei Razzien in Thüringen und Berlin hat die Polizei sieben mutmaßliche Mitglieder einer Drogen-Bande festgenommen. 30.11.2021
Razzia gegen Geldwäsche-Bande – 250Ermittler imEinsatz

Nordrhein-Westfalen Razzia gegen Geldwäsche-Bande – 250Ermittler imEinsatz

Gleich in mehreren Städten Nordrhein-Westfalens führt ein Großaufgebot an Beamten eine Razzia durch. Es geht um Geldwäsche – das sind die Hintergründe. 27.10.2021
Was ist Geldwäsche?

Vorgehen, Ziel und Herkunft Was ist Geldwäsche?

Bei der Geldwäsche sollen nicht die Scheine gesäubert, sondern eher die Herkunft des Geldes verschleiert werden. Was ist Geldwäsche genau, wie funktioniert sie und woher kommt der Begriff? 21.09.2021
Der gläserne Bürger

Kommentar zu EU-Bargeldplänen Der gläserne Bürger

Zu Plänen der EU, Bargeldzahlungen über 10 000 Euro zu verbieten. 12.05.2021
Razzien gegen kriminelles Neonazi-Netzwerk

Polizei findet Drogen und Geld Razzien gegen kriminelles Neonazi-Netzwerk

Das Thüringer Landeskriminalamt geht seit Freitagmorgen gegen ein hochkriminelles Neonazi-Netzwerk in Thüringen vor. 26.02.2021
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